双马股份:第一届董事会第六次会议决议公告_双马股份(872227)股吧

公报日期:2018-07-26

公报号:2018-012

文章编码:872227 文章缩写:双马股份 款待调解人:山西文章

天津双马精髓股份有限公司

最重要的届董事会直觉次相遇公报

公司和董事会权杖保障A的真理。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或有意义的落下,连同其实质的真理。、真实和完整性承当独特的和协同法度责任。。

一、相遇与列席

(1)相遇叫进来

1。相遇时期:2018年7月26日

2。相遇职位:二层相遇室

三。相遇叫进来:现场相遇

4。董事会相遇公报排放的时期和方法。:2018年7月20日书面形式发行。

5。自我节制剂:冯至街

6。法度地位、合规、合组成性阐明:

董事会叫进来、按照关系到法度叫进来、行政规章、管理和组成规则。

(二)列席相遇

相遇由5名董事列席。,5名董事列席及受权列席。

二、打手势思索

(一)论述经过《在起作用的向中国银行股份有限公司天津津南分公司推荐学分的推荐信》1。票据实质:

因公司的事情和开展需求,中国银行股份有限公司推荐最后生死恋人民币一万元学分,学分限期为岁。。。

公报号:2018-012

2。开票胜利:承认5票。。;支持0票;弃权0票。

三。戒除开票。:

该法案不关涉关系买卖。,摒弃戒除开票。。

4。配偶大会投票权。:

本推荐信仍需送交配偶大会论述。。

(二)论述和经过《在起作用的供奉协同批准品的推荐信》

1。票据实质:

因公司的事情和开展需求,中国银行股份有限公司推荐最后生死恋人民币一万元学分,学分限期为岁。。。上述的学分由公司桩配偶Tianj批准。,公司现实把持人冯至街及杜美爱供奉独特的批准。2。戒除开票。

关系董事冯至街、杜美爱、王能光戒除开票。。

三。开票胜利:

不到半品脱的非中间定位董事,本提名直地送交配偶大会论述。。

(三)论述并经过第二份食物届相遇的提名;

1。票据实质:

公司拟传唤第二份食物次特殊配偶大会,对上述的事项的思索。

2。开票胜利:承认5票。。;支持0票;弃权0票。

三。戒除开票。:

该法案不关涉关系买卖。,摒弃戒除开票。。

4。配偶大会投票权。:

推荐信不用送交配偶大会论述。。

三、备查证明内容

《天津双马精髓股份有限公司最重要的届董事会直觉次相遇分辨率》

公报号:2018-012

天津双马精髓股份有限公司

董事会

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