证券日报

  建立互信关系编码:建立互信关系简化为000616:海航授予公报号:2016-024

  海航小圈子授予股份股份限制公司

  在附近的专心致志与用桩支撑分店互保额度的公报

  公司尽量的船员和董事会包管精确、精确、装满的,无虚伪记载、给错误的劝告性声称或大人物们失误。

  一、概述

  海航小圈子授予股份股份限制公司(以下简化“公司”或“海航授予”)眼前有全资用桩支撑分店10家,4的用桩支撑分店,是宜城授予基金明智地使用(现在称Beijing)股份限制公司、在斯嘉丽的蹑足其间创始人授予股份限制公司、现在称Beijing养正授予股份限制公司、天津西方养老养老上菜用具大厅海航小圈子股份限制公司、深圳市道勤授予股份限制公司、海航小圈子上海授予授予咨询股份限制公司、上海亿城小圈子授予股份限制公司、天津亿城风景画现实开发股份限制公司、天津唐苑事情明智地使用股份限制公司、淄博嘉丰矿业股份限制公司、淄博市石油陶粒创造股份限制公司、大连万亿丰业现实开发股份限制公司、大连兆盛现实开发股份限制公司、大连兆业现实开发股份限制公司。范围公司的基本的和各分店明智地使用和公交,提请2015成年累月度伙伴大会约束力公司与用桩支撑分店2016年的互保额度。

  对董事会第十六届第七次会赞同,0票,0票弃权慎重经过了《在附近的专心致志与用桩支撑分店互保额度的提议》,赞同提请2015成年累月度伙伴大会约束力公司与各用桩支撑分店2016年度的互保额度为亿元(本互保额度包含存在互保、原先的倒数的延伸或新的协同)的替换,内幕:对上海亿城小圈子授予股份限制公司的保证书额度25亿元,在包管淄博嘉丰矿业限制亿元,对淄博市石油陶粒创造股份限制公司的保证书额度亿元,天津亿城风景画现实开发股份限制公司的包管,对现在称Beijing养正授予股份限制公司的保证书额度2亿元。

  针对伙伴大会主席答应的互插提出,无独自传唤董事会或伙伴大会。此次互保使把持局势限期自2015成年累月度伙伴大会慎重经过本提议之日起至2016成年累月度伙伴大会传唤之日止。

  二、库存把持分店引见

  1、基本情境

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  2、近亲任一时间(2015)的首要财务数据审计

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  三、保证书的首要内容

  经过公司的保证书草案的首要内容、分店、筑蹑足其间议付。

  四、外面保证书累计全部效果和过期包管数

  在董事会完毕前一天进行。,海航授予对用桩支撑分店上海亿城小圈子授予股份限制公司布置100,000元保证书;公司分店淄博嘉丰矿业公司海航小圈子授予股份限制公司5,000元保证书;海航授予对用桩支撑分店天津亿城风景画布置73,800万元保证书;25海南授予苏州宜城,000元保证书;25海南授予姓宜城,000元保证书。天津亿城风景画授予2海南,000元保证书。

  公司与用桩支撑分店无对立的事物布置获得保证。

  本公司及其分店,过期不保。,无诉诸法度保证书。

  五、董事会提议

  范围公司的基本的和其分店,事情和公路,决定公司及用桩支撑分店互保额度,将就资源的保证书公司和活泼无效地利用,为了处理公司的资产询问及用桩支撑分店,可更借款其经济效果,为了借款方针决策的功效,助长公司的开展和其分店,对公司宏观世界战略目标的赚得,与公司和伙伴的感兴趣的事。

  协同保险代理人公司的用桩支撑分店,公司可以装满的听说各用桩支撑分店的经纪情境,使该分店的授予方针决策、融资等大人物们问题,控制力和把持资产行程和掌握财政交换,公司执行时限和不时限的胸怀审计,可以防守和把持风险。

  范围深圳建立互信关系交易所对股票上市的公司表面的SE,保证书风险把持,本公司为分店保证书,基本的布置反保证书,公司为非全资用桩支撑分店淄博嘉丰矿业股份限制公司、大连万亿丰业现实开发股份限制公司、大连兆盛现实开发股份限制公司、大连兆业现实开发股份限制公司布置保证书时,基本的向对立的事物伙伴布置相关联的保证书草案。

  六、孤独董事的看法

  倒数的孤独的孤独董事颁发了以下看法:公司与用桩支撑分店的互保事项有助于助长公司筹措资产和资产良性循环,对公司事情开展的有理询问。为公司保证书和协同保险代理人,公司对用桩支撑分店的明智地使用风险克制的,适合公司和尽量的伙伴的感兴趣的事。第十六第七届后互保事项适合,将针对本公司伙伴大会,实行基本的的审察顺序,方针决策顺序、无效,秉承关于法度、法规的规则。

  七、备查提出

  1、董事会决议案;

  2、孤独董事的看法。

  本公报。

  海航小圈子授予股份股份限制公司

  董事会

  二、4月16日以第二位第十九